Checklist: Implementación Anticorrupción por Fase
| Fase | Acción | Responsable | Verificador |
|---|---|---|---|
| Día 1 | Publicación total de contratos | Gobierno transición | Sociedad civil + prensa |
| Día 1 | Cuentas escrow activadas | Bancos internacionales | Auditoría Big 4 |
| Semana 1 | Plataforma denuncia operativa | Equipo tech independiente | ONG internacionales |
| Mes 1 | Fiscal del Fondo nombrado | Parlamento (2/3) | Sociedad civil + FMI |
| Mes 1 | Auditoría forense PDVSA | Firma Big 4 | Fiscal del Fondo |
| Mes 3 | Santiago Principles adoptados | Gobierno + Parlamento | IFSWF |
| Mes 3 | Adhesión EITI | Gobierno | EITI Secretariat |
| Mes 6 | Blockchain del fondo operativo | Equipo tech | Auditoría externa |
| Año 1 | Primer reporte trimestral público | Administrador del fondo | Ciudadanos-inversores |
| Año 2 | Reglas elevadas a rango constitucional | Parlamento 2/3 + referéndum | Tribunal Constitucional |
Checklist Anti-Empresas de Maletín
| Fase | Acción | Responsable | Verificador |
|---|---|---|---|
| Mes 1 | Registro de Beneficiarios Finales operativo | Registro mercantil digital | Fiscal del Fondo + ONG |
| Mes 1 | Portal de licitaciones digitales (modelo ProZorro) | Equipo tech | Sociedad civil |
| Mes 2 | Base de datos de pre-calificación de contratistas | Agencia de contrataciones | Auditoría Big 4 |
| Mes 3 | Sistema de detección de empresas relacionadas (IA) | Equipo tech | Fiscal del Fondo |
| Mes 3 | Lista de inhabilitación (debarment) pública | Agencia de contrataciones | Cualquier ciudadano |
| Mes 6 | Precios referenciales por categoría de contrato | Agencia de contrataciones + mercado | Auditoría externa |
| Año 1 | Primera auditoría de contratos adjudicados post-transición | Auditoría Big 4 | Parlamento |
| Año 1+ | Inspecciones aleatorias de ejecución (drones + in situ) | Inspectores independientes (rotación) | Dashboard público |
Lo que se ve, se puede auditar. Lo que se audita, se puede castigar. Lo que se castiga, se deja de hacer.